Die Sanitas Beteiligungen AG (Holding) hält sämtliche Aktien der operativ tätigen Gesellschaften der Sanitas Gruppe. Die Verwaltungsräte der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) werden aufgrund eines Kompetenzmodells rekrutiert. Zurzeit besteht der Verwaltungsrat aus sieben Mitgliedern, die im Interesse der Sanitas Gruppe zur Unabhängigkeit verpflichtet sind. In die Kompetenz der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) fallen unter anderem die strategische Führung der operativ tätigen Gesellschaften, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung. Der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet, das Nomination & Compensation Committee, das Audit Committee und das Business Development Committee.

Nomination & Compensation Committee

Das Nomination & Compensation Committee bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Definition der Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse von Verwaltungsrat, CEO und Geschäftsleitung, jährliche Leistungsbeurteilung des CEO, Erarbeitung und jährliche Überprüfung des Entschädigungsmodells sowie Personal- und Nachfolgeplanung.

Mitglieder des Nomination & Compensation Committee

Stand 31. Dezember 2015

Jens Alder, Vorsitzender
Monika Walser, Mitglied
Dr. Luca Stäger, Mitglied

Audit Committee

Das Audit Committee bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Ausgestaltung des Rechnungswesens, Eigenkapitalbewirtschaftung, Finanzkontrolle sowie Finanzplanung, konsolidierte Jahresrechnung der Sanitas Gruppe, Budgetierung, Anlagestrategie und Anlagereglement, Corporate Governance, Risikomanagement, Datenschutz und Informationssicherheitspolitik sowie die Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Kontrollsysteme und des Risikomanagements. Darüber hinaus erfüllt das Audit Committee als selbstständige Aufgaben die Führung der internen Revision sowie Zusammenarbeit mit den externen Revisoren.

Mitglieder des Audit Committee

Stand 31. Dezember 2015

Ueli Dietiker, Vorsitzender
Nadine Balkanyi-Nordmann, Mitglied
Dr. Ivo Furrer, Mitglied

Business Development Committee

Das Business Development Committee berät Anträge der Geschäftsleitung an den Gesamtverwaltungsrat im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie der Sanitas Gruppe und formuliert entsprechende Empfehlungen an den Gesamtverwaltungsrat. Darüber hinaus überwacht das Business Development Committee als selbstständige Aufgabe die Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, stellt die Konformität der an den Gesamtverwaltungsrat gestellten Anträge der Geschäftsleitung mit der Digitalisierungsstrategie sicher und kann weitere Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie beraten.

Mitglieder des Business Development Committee

Stand 31. Dezember 2015

Jens Alder, Vorsitzender
Ueli Dietiker, Mitglied
Dr. Andreas Schönenberger, Mitglied

Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt. Dr. Max Brentano und Prof. em. Dr. Felix Gutzwiller traten aus dem Verwaltungsrat zurück. Dr. Andreas Schönenberger und Dr. Luca Stäger wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Mitglieder des Verwaltungsrats der Sanitas Beteiligungen AG (Holding)

Stand 31. Dezember 2015