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Sanitas Beteiligungen AG (Holding)

Die Sanitas Beteiligungen AG (Holding) hält sämtliche Aktien der operativ tätigen Gesellschaften der Sanitas Gruppe. Die Verwaltungsräte der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) werden aufgrund eines Kompetenzmodells rekrutiert. Zurzeit besteht der Verwaltungsrat aus sieben Mitgliedern, die im Interesse der Sanitas Gruppe zur Unabhängigkeit verpflichtet sind. In die Kompetenz der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) fallen unter anderem die strategische Führung der operativ tätigen Gesellschaften, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung. Der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet, das Nomination & Compensation Committee, das Audit Committee und das Business Development Committee.

Nomination & Compensation Committee

Das Nomination & Compensation Committee bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Definition der Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse von Verwaltungsrat, CEO und Geschäftsleitung, jährliche Leistungsbeurteilung des CEO, Erarbeitung und jährliche Überprüfung des Entschädigungsmodells sowie Personal- und Nachfolgeplanung.

Mitglieder des Nomination & Compensation Committee
Stand 31. Dezember 2015

Jens Alder, Vorsitzender
Monika Walser, Mitglied
Dr. Luca Stäger, Mitglied

Audit Committee

Das Audit Committee bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Ausgestaltung des Rechnungswesens, Eigenkapitalbewirtschaftung, Finanzkontrolle sowie Finanzplanung, konsolidierte Jahresrechnung der Sanitas Gruppe, Budgetierung, Anlagestrategie und Anlagereglement, Corporate Governance, Risikomanagement, Datenschutz und Informationssicherheitspolitik sowie die Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Kontrollsysteme und des Risikomanagements. Darüber hinaus erfüllt das Audit Committee als selbstständige Aufgaben die Führung der internen Revision sowie Zusammenarbeit mit den externen Revisoren.

Mitglieder des Audit Committee
Stand 31. Dezember 2015

Ueli Dietiker, Vorsitzender
Nadine Balkanyi-Nordmann, Mitglied
Dr. Ivo Furrer, Mitglied

Business Development Committee

Das Business Development Committee berät Anträge der Geschäftsleitung an den Gesamtverwaltungsrat im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie der Sanitas Gruppe und formuliert entsprechende Empfehlungen an den Gesamtverwaltungsrat. Darüber hinaus überwacht das Business Development Committee als selbstständige Aufgabe die Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, stellt die Konformität der an den Gesamtverwaltungsrat gestellten Anträge der Geschäftsleitung mit der Digitalisierungsstrategie sicher und kann weitere Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie beraten.

Mitglieder des Business Development Committee
Stand 31. Dezember 2015

Jens Alder, Vorsitzender
Ueli Dietiker, Mitglied
Dr. Andreas Schönenberger, Mitglied

Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt. Dr. Max Brentano und Prof. em. Dr. Felix Gutzwiller traten aus dem Verwaltungsrat zurück. Dr. Andreas Schönenberger und Dr. Luca Stäger wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Mitglieder des Verwaltungsrats der Sanitas Beteiligungen AG (Holding)
Stand 31. Dezember 2015

Jens Alder

Präsident (seit 2009)
Sanitas Committee: Vorsitz Nomination & Compensation Committee und
Vorsitz Business Development Committee
Dipl. Ing. ETH Zürich / MBA

Aktuelle Tätigkeit:

Verschiedene Verwaltungsratsmandate in der Schweiz und im Ausland

Weitere Tätigkeiten und Mandate:

Verwaltungsratspräsident Goldbach Group AG; Verwaltungsratspräsident Alpiq Holding SA; Aufsichtsratsvorsitzender ColVisTec AG, Deutschland; Board Member CA Technologies, USA

Nadine Balkanyi-Nordmann

Mitglied (seit 2013)
Sanitas Committee: Mitglied Audit Committee
Rechtsanwältin, LL.M.

Aktuelle Tätigkeit:

CEO Lexperience AG

Weitere Tätigkeiten und Mandate:

Verwaltungsrätin Lexperience AG, Stiftungsrätin Züsy + Daniel Guggenheim Stiftung

Ueli Dietiker

Mitglied (seit 2008)
Sanitas Committee: Vorsitz Audit Committee und Mitglied Business Development Committee
Dipl. Wirtschaftsprüfer

Aktuelle Tätigkeit:

Head Group Related Businesses Swisscom AG

Weitere Tätigkeiten und Mandate:

Verschiedene Verwaltungsratsmandate in der Swisscom-Gruppe, Verwaltungsrat Swiss Life AG, Verwaltungsrat Zuckermühle Rupperswil AG, Verwaltungsrat Thunerseespiele AG, Verwaltungsrat BLS AG, Verwaltungsrat BLS Netz AG, Stiftungsrat Renaissance

Dr. Ivo Furrer

Vizepräsident (seit 2015) und Mitglied (seit 2012)
Sanitas Committee: Mitglied Audit Committee
Dr. iur.

Aktuelle Tätigkeit:

CEO Schweiz und Mitglied der Konzernleitung bei Swiss Life

Weitere Tätigkeiten und Mandate:

Schweizerischer Versicherungsverband, Mitglied des Vorstands Valiant AG, Vizepräsident Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Mitglied des Aufsichtsrats Greater Zurich Area, Mitglied des Stiftungsrats Zürcher Handelskammer, Mitglied des Vorstands Stiftung für Kinder in der Schweiz

Dr. Andreas Schönenberger

Mitglied (seit 2015)
Sanitas Committee: Mitglied Business Development Committee
Dipl. Phys. ETH, Dr. sc. nat. ETH, MBA London Business School

Aktuelle Tätigkeit:

CEO und Verwaltungsrat Boxalino, CEO und Gründer atSpeed

Weitere Tätigkeiten und Mandate:

Verwaltungsrat Mobilezone, Beirat Swiss Automotive Group, Präsident Swiss Mobile-Association, Geschäftsleitungsausschuss Universität St. Gallen (MCM-Institut)

Dr. Luca Stäger

Mitglied (seit 2015)
Sanitas Committee: Mitglied Nomination & Compensation Committee
Dr. oec. HSG

Aktuelle Tätigkeit:

CEO Tertianum Gruppe

Weitere Tätigkeiten und Mandate:

Präsident des Verwaltungsrates des Schweizer Paraplegiker-Zentrums, Nottwil; Mitglied des Stiftungsrates der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil; Mitglied des Verwaltungsrates der Clinica Luganese SA, Lugano; Delegierter Patria Genossenschaft; Stiftungsrat der Stiftung Hochschulsport Schweiz

Monika Walser

Mitglied (seit 2013)
Sanitas Committee: Mitglied Nomination & Compensation Committee
Lehrdiplom Lehrerseminar, MS in Rhetoric and Technical Communication und MS in Executive Management Communication

Aktuelle Tätigkeit:

CEO de Sede AG und Delegierte des Verwaltungsrats, Inhaberin WAEGA-Group AG

Weitere Tätigkeiten und Mandate:

Verwaltungsrätin Orior AG, Verwaltungsrätin Carletto AG, Verwaltungsrätin Kuhn Rikon AG